Conocer e identificar actividades y áreas geográficas vulnerables para el lavado de activos . Identificar las señales de alerta que se deben tener en cuenta para prevenir el lavado de activos. Conocer los métodos más utilizados para el lavado de activos. Entender la importancia de identificar las señales de alerta y los métodos de lavado de activos para detectar y controlar las operaciones inusuales . Las &q
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