miércoles, 17 de octubre de 2012

¿Como identificar el lavado de dinero?


 

  • Conocer e identificar actividades y áreas geográficas vulnerables para el lavado de activos.

    • Identificar las señales de alerta que se deben tener en cuenta para prevenir el lavado de activos.
    • Conocer los métodos más utilizados para el lavado de activos.
    • Entender la importancia de identificar las señales de alerta y los métodos de lavado de activos para detectar y controlar las operaciones inusuales.
    Las "señales de alerta" o "banderas rojas" no es lo mismo que "operaciones sospechosas", algunas autoridades y legislaciones al hacer referencia o enumerar "señales de alerta" o "banderas rojas" las denominan operaciones sospechosas, esta equivocación genera confusiones entre las mismas autoridades y "sujetos obligados" y denota falta de conocimiento sobre el tema. Las "señales de alerta" o "banderas rojas" ayudan a identificar o detectar comportamientos, conductas, actividades, métodos o situaciones atípicas que pueden encubrir operaciones de lavado. Pero la presencia de ellas no significa estar frente a una operación sospechosa que debe ser objeto de reporte inmediato.
     

    Simplemente deben llamar nuestra atención para proceder al análisis detallado de la situación.


    Los lavadores de activos acuden a métodos para disfrazar sus activos ilegales. Estos métodos también se conocen como "tipologías de lavado".
    El estudio de esos métodos permite una mayor comprensión de las formas que suelen emplear las organizaciones criminales para ocultar sus dineros ilícitos.
    El estudio de los métodos permite desarrollar habilidades para prevenir, detectar y controlar el lavado de activos.

     
    Directorios FELABANSeñales de alerta
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    Directorios FELABANMétodos más usados

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