- Identificar las señales de alerta que se deben tener en cuenta para prevenir el lavado de activos.
- Conocer los métodos más utilizados para el lavado de activos.
- Entender la importancia de identificar las señales de alerta y los métodos de lavado de activos para detectar y controlar las operaciones inusuales.
Simplemente deben llamar nuestra atención para proceder al análisis detallado de la situación.
Los lavadores de activos acuden a métodos para disfrazar sus activos ilegales. Estos métodos también se conocen como "tipologías de lavado".
El estudio de esos métodos permite una mayor comprensión de las formas que suelen emplear las organizaciones criminales para ocultar sus dineros ilícitos.
El estudio de los métodos permite desarrollar habilidades para prevenir, detectar y controlar el lavado de activos.
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Beneficios | ||
Métodos | ||
Métodos más usados |
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